KAP

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.09.2026
Genel Kurul Tarihi	27.10.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.10.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	ÇAYIROVA
Adres	Workinn Hotel, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org.San Bölg. 3.Cad. No:1 Çayırova/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

3 - Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli kararı ile, Şirketimizin sermayesine iştirak ettiği Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("PKB") sermayesinde sahip olduğumuz ve PKB sermayesinin %50'sine karşılık gelen 62.501.572 TL nominal değerli paylarımızın tamamının, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleri ile birlikte toplam 93.000.000 ABD Doları peşin bedel karşılığında, Kansai Paint Co.,Ltd.'e Pay Devir Sözleşmesi imzalanmak suretiyle satılması ve bu suretle payların devredilmesi, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 26.06.2026 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4 - Tebliğ'in 14'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına, payın pay devrine ilişkin kamuya yapılan ilk açıklama tarihi olan 26.06.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak, ayrılma hakkı fiyatının 2,60 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

5 - Şirketimizin Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu ve PKB sermayesinin %50'sine karşılık gelen 62.501.572 TL nominal değerli paylarımızın tamamının, tüm hak, yükümlülük ve vecibeleri ile birlikte toplam 93.000.000 ABD Doları peşin bedel karşılığında, Kansai Paint Co.,Ltd.'e satılması suretiyle payların devredilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.07.2026 tarihli kararının görüşülerek karara bağlanması,

6 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Marmara Holding - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Marmara Holding - General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Marmara Holding - OUGK Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 4	Marmara Holding - Invitation to EGAM.pdf - İlan Metni
EK: 5	Marmara Holding - Ayrılma Hakkı Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Marmara Holding - Announcement on the Exercise of Appraisal Rights.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin teklif ile Şirketimizin Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu, sermayenin %50'sini (yüzde ellisini) temsil eden 62.501.572 TL (altmış iki milyon beş yüz bir bin beş yüz yetmiş iki Türk Lirası) nominal değerli payların tamamının 93.000.000 ABD Doları (doksan üç milyon Amerikan Doları) peşin bedel karşılığında Kansai Paint Co., Ltd.'ye satış ve devrine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 29.07.2026 tarihli kararı görüşülerek kabul edilmiştir. Ayrıca, söz konusu pay devrinin önemli nitelikte işlem teşkil etmesi kapsamında, pay sahipleri ayrılma hakkı ve 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerli pay başına 2,60 TL (iki Türk Lirası altmış kuruş) olarak belirlenen ayrılma hakkı kullanım fiyatı hakkında bilgilendirilmiştir. Toplantıda alınan kararlara ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem

Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Marmara Holding Tutanak.pdf - Tutanak

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.