Amerikan Hazinesi BofA'ya 1,2 milyar dolar ceza kesti
ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayı önleme (AML) mevzuatı ile yaptırım rejimini ihlal ettiği gerekçesiyle Bank of America'ya 1,2 milyar doları aşan idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, ülkenin en büyük ikinci finans kuruluşu konumundaki Bank of America'nın; Çin merkezli kara para aklama ağları ve güneybatı sınırındaki yasa dışı fon transferleri başta olmak üzere, kritik ulusal güvenlik tehditlerine yönelik risk azaltma ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu ölçekteki bir kurumun denetim zafiyetlerinin münferit bir ihlalle sınırlı kalmadığına işaret etti. Bessent, söz konusu ihmallerin ABD finansal sisteminin tamamını ciddi yasa dışı finansman risklerine açık hale getirdiğini vurguladı.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.