ABD'de Binance'a İran yaptırımları soruşturması

ABD federal savcılarının, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırdığı bildirildi. Soruşturmada, şirketin platformundaki bazı işlemleri engellemeyerek yaptırımlara aykırı hareket edip etmediği inceleniyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre soruşturmayı Manhattan ABD Savcılığı yürütürken, Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki ceza birimi de sürece dahil oldu. Yetkililerin, Binance'ın söz konusu işlemlere bilerek izin verip vermediğini araştırdığı belirtildi.

Soruşturmanın hangi işlemlere odaklandığı henüz netleşmezken, Adalet Bakanlığı ve Manhattan ABD Savcılığı konuya ilişkin yorum yapmadı. Adalet Bakanlığı soruşturmalarının herhangi bir suçlama yöneltilmeden de sonuçlanabileceği belirtildi.

Binance: Yaptırım ihlallerine sıfır tolerans

Binance yaptığı açıklamada, yaptırım ihlallerine karşı "sıfır tolerans" politikası uyguladığını belirterek kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını ve kötü niyetli aktörleri tespit ederek platformdan uzaklaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

Şirket yaklaşık üç yıl önce ABD bankacılık ve yaptırım yasalarına uyum sağlayamama suçlamalarını kabul etmiş ve 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Binance, şubat ayında yayımladığı açıklamada dünya genelindeki çalışanlarının 1.500'den fazlasının, yani toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 25'inin uyum alanında görev yaptığını bildirmişti.

İran bağlantılı 61 milyon dolarlık dosya

Manhattan'daki federal savcılar geçen hafta, İran'ın karaborsa petrol satışlarından elde edildiğini ve Binance üzerinden aklandığını öne sürdükleri 61 milyon doların müsaderesini talep etmişti. Bu başvuruda Binance'a yönelik doğrudan bir suçlama yöneltilmemişti.

Şirket, 14 Eylül'deki başvurunun ardından yaptırım uygulanan kişilerle işlemlere izin vermediğini ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğini sürdüreceğini açıklamıştı.

Şubat ayında yayımlanan çeşitli haberlerde ise Binance'ın şirket içi incelemesinde İran bağlantılı kuruluşlara 1 milyar dolardan fazla para aktarıldığının tespit edildiği öne sürülmüştü. Binance, haberlerdeki bazı ayrıntılara itiraz ederken uyum programının güçlü olduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını belirtmişti.