Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP @page { margin-bottom: 90px; } @font-face { font-family: "MKKFont"; src: url("/mw/kap/data/shared/fonts/ssp.ttf"); -fs-pdf-font-embed: embed; -fs-pdf-font-encoding: Identity-H; } *, body { font-family: MKKFont !important; font-size: 9px; } .page-header { margin-top: 30px; margin-left: 150px; position: absolute; font-size: 24px; font-weight: bold; } .logo { width: 100%; height: 100px; } .financial-table, .financial-header-table { -moz-box-shadow: 5px 5px 5px #888; -webkit-box-shadow: 5px 5px 5px #888; box-shadow: 5px 5px 5px #888; margin-top: 20px; } .financial-table tbody { display: block; } .align-right-important { text-align: right !important; } .tbdy-0 { display: inline-block; } .financial-header-table { min-width: 250px; } .financial-header-table, .financial-header-table tr td, .oda-info-table tr td { border: thin solid #EFEFEF; font-size: 9px; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; } .financial-header-title { font-weight: bold; color: #fff; } .financial-table { min-width: 500px; } .iac-table { min-width: 500px; max-width: 650px; margin-left: 65px; border: thin solid #EFEFEF; } .iac-table .row-title, .iac-table .row-value { text-align: left; } .iac-table tr.row-comment td { text-align: justify; padding: 15px 20px 20px 20px; font-size: 12px !important; } .iac-report-header { height: 100px; font-size: 26px !important; border: 0px solid #fff; text-align: center; } .financial-table, .financial-table tr td, .iac-table, .iac-table tr td { font-size: 9px; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; } .taxonomy-table, .taxonomy-table th, .taxonomy-table td, .iac-table, .iac-table tr th, .iac-table tr td { border: thin solid #EFEFEF; font-size: 9px !important; border-spacing: 0px; border-collapse: inherit; } .taxonomy-table-cell { background-color: #fff; } .taxonomy-table-cell-nochild { background-color: #fff; } .taxonomy-table .blank-area { background-color: #c0c0c0; } .none-bordered td { border-width: 0px; border-style: none; } .none-bordered .gwt-Label { min-width: 250px; } .taxonomy-field-name { font-size: 0px; } .gwt-table-to-excel-exportWidget { width: 40px; cursor: pointer; background-color: white; color: white; } .taxonomy-context-cell { -ms-transform: rotate(-90deg); /* IE 9 */ -webkit-transform: rotate(-90deg); /* Chrome, Safari, Opera */ transform: rotate(-90deg); } .template-queu-tab-view .nav-tabs { min-width: 750px; } .leftNavBox { margin-left: -175px; } .header { margin-top: -147px; } .taxonomy-table-black-cell { background-color: #d0d0d0; } .disclosure-fup { margin: 5px 0px 10px 0px; } .nav-tabs li a { margin-right: 2px !important; line-height: 0px !important; border: 1px dotted rgb(173, 173, 173) !important; border-radius: 7px 7px 0 0 !important; border-style: dotted !important; margin-top: 4px !important; font-size: 10px !important; } .nav-tabs > li.active > a, .nav-tabs > li.active > a:hover, .nav-tabs > li.active > a:focus { background-color: #E2E2E2 !important; border: 1px solid #000000 !important; } .taxonomy-hidden-row, .taxonomy-hidden-field { display: none; } .taxonomy-footnote-cell { border: 1px solid #efefef !important; height: 20px; } .taxonomy-footnote-cell div { font-size: 13px !important; } .taxonomy-field-title { min-width: 400px; width: 400px; font-size: 9px; border: 1px solid #efefef !important; padding-left: 5px; height: 20px; } .taxonomy-footnote-header { height: 40px; min-width: 120px; text-align: center; } .taxonomy-footnote-header div { font-size: 13px !important; } .oda_report .taxonomy-field-title { max-width: 250px !important; } .taxonomy-field-name-cell, .taxonomy-nondimensional-context-cell { border-right: 0px; border-top: 0px; border-bottom: 0px; border: 0px solid #fff !important; } .space { float: left; white-space: pre; } .taxonomy-title-panel, .taxonomy-title-panel tr td { border-style: solid; border-width: 0px; min-width: 15px; } .taxonomy-title-panel .gwt-Label { color: #000; font-size: 13px; } .taxonomy-abstract-title .gwt-Label { font-weight: bold; font-size: 12px; color: rgb(138, 19, 21); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } .context-header { height: 40px; min-width: 90px; } .context-header div { font-size: 13px !important; } .taxonomy-context-value { border: 1px solid #efefef; text-align: left; } .taxonomy-context-value div{ font-size: 13px !important; } .taxonomy-context-value input { border: 1px solid #EDE7E7; width: 98% !important; } .taxonomy-dimensional-header-cell, .taxonomy-dimensional-header-abstract-cell { border: thin solid #efefef; border-right: 0px; border-bottom: 0px; height: 40px; } .taxonomy-dimensional-header-cell div { font-size: 13px !important; } .taxonomy-dimensional-header-abstract-cell div { font-size: 13px !important; } .taxonomy-dimensional-header-abstract-cell { text-align: center; border-left-width: 0px; } .taxonomy-dimensional-header-last-cell { border-right-width: 1px; border-right-color: #fff; border-right-style: solid; } /***************************** * styles of cover template *****************************/ .cover-content { font-size: 32px; color: rgb(138, 19, 21); font-weight: bold; float: right; margin-top: 140px; text-align: center; margin-right: 20px; margin-left: 20px; } .cover-footer { bottom: 0; margin-top: 491px; height: 330px; width: 815px; margin-right: -10px; background-size: 100% 310px; } .mkk-footer { position: fixed; bottom: 100px; height: 50px; width: 815px; text-align: center; color: white; padding-top: 8px; margin-left: 0px; z-index: 99999 !important; } .mkkPdfLogo { margin-bottom: 20px; } .cover .page-header { margin-left: 200px; } .cover .logo { margin-left: 50px; } .cover-description { margin: -385px 0 0 0px; text-align: right; float: right; } .cover-description .cover-description-title { position: relative; margin-top: -55px; margin-right: 4px; vertical-align: top; } .cover-description .desc { margin: 0px 50px 0 0px; width: 635px; font-size: 13px; font-style: normal; text-align: right; vertical-align: top; } .cover-description-title span { font-size: 20px; font-weight: 900; margin-right: 45px; } .iac_report .logo { margin-left: 50px; } .iac_report .page-header { margin-left: 190px !important; } .text-block-value { text-align: left; width: 300px; } .text-block-value p, .text-block-value p *, .text-block-value ul *, .text-block-value ol *, .text-block-value table * { font-size: 13px !important; } /*********************************** * style of specific report ***********************************/ .tbl_general_role_420000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_610000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_610001 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_610003 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_310000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_310100 .taxonomy-title-panel .gwt-Label { width: 350px; margin-left: -3px; } .tbl_general_role_120000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_510000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_520000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label { width: 350px; } .tbl_general_role_420000 .context-header, .tbl_general_role_310000 .context-header, .tbl_general_role_310100 .context-header { max-width: 85px; } /* 610000 and 310100 styles */ .tbl_general_role_610000 .taxonomy-context-cell, .tbl_general_role_610001 .taxonomy-context-cell, .tbl_general_role_610003 .taxonomy-context-cell, .tbl_general_role_310000 .taxonomy-context-cell, .tbl_general_role_310100 .taxonomy-context-cell, .tbl_holding_role_610000 .taxonomy-context-cell, .tbl_banks_role_610002 .taxonomy-context-cell, .tbl_par-banks_role_610002 .taxonomy-context-cell, .tbl_finance_role_610003 .taxonomy-context-cell, .tbl_finance_role_610005 .taxonomy-context-cell, .tbl_finance_role_610006 .taxonomy-context-cell, .tbl_insurance_role_610004 .taxonomy-context-cell, .tbl_par-banks_role_610005 .taxonomy-context-cell, .tbl_par-banks_role_610004 .taxonomy-context-cell, .tbl_banks_role_610003 .taxonomy-context-cell { -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); border: 1px solid #efefef; text-align: center; } .bgGreen { background-color: #409399 !important; } .taxonomy-context-cell, .context-header, .taxonomy-footnote-header, .taxonomy-dimensional-header-cell, .taxonomy-dimensional-header-abstract-cell { background-color: #409399 !important; font-size: 13px; color: #ffffff !important; } .monetary-field-default, .complex-fraction-type, .percentItemType, .decimalItemType { text-align: right !important; } .taxonomy-label-field { text-align: left; } /*************************** * Style of title labels ***************************/ div.totalLabel, .totalLabel .gwt-Label, .negatedTotalLabel .gwt-Label, .periodEndLabel .gwt-Label, .periodStartLabel .gwt-Label, .taxonomy-context-value .totalLabel, .taxonomy-context-value .negatedTotalLabel, .taxonomy-context-value .periodEndLabel, .taxonomy-context-value .periodStartLabel, .totalLabel .gwt-Label, .alternateTotalLabel .gwt-Label , .containsTotalLabel .gwt-Label,div.containsTotalLabel{ color: #000 !important; font-size: 13px !important; font-weight: bold !important; } .footer .footer-text { position: absolute; bottom: 10px; height: 50px; text-align: justify; padding-top: 8px; margin-bottom: -90px; z-index: 99999 !important; } .footer-text div { font-size: 12px; } .oda_report .text-block-value { min-width: 200px !important; width: 670px; margin: 10px 10px 10px 10px; text-align: justify; } .oda_report .financial-table .taxonomy-context-value { max-width: 140px; } tr.alternate-row .taxonomy-field-title, tr.alternate-row .taxonomy-context-value, tr.alternate-row .taxonomy-footnote-cell { background-color: #d3d3d3 !important; } .typed-dimension-field-value { font-style: italic !important; } .typed-dimension-field-caption { font-style: italic; margin-left: 52px; } .presentation-disabled { display: none !important; } .tbl_general_role_610000 .presentation-disabled, .tbl_holding_role_610000 .presentation-disabled, .tbl_general_role_610001 .presentation-disabled, .tbl_banks_role_610002 .presentation-disabled, .tbl_par-banks_role_610002 .presentation-disabled, .tbl_finance_role_610003 .presentation-disabled, .tbl_finance_role_610005 .presentation-disabled, .tbl_finance_role_610006 .presentation-disabled, .tbl_insurance_role_610004 .presentation-disabled, .tbl_general_role_610003 .presentation-disabled, .tbl_par-banks_role_610005 .presentation-disabled, .tbl_par-banks_role_610004 .presentation-disabled, .tbl_banks_role_610003 .presentation-disabled { display: table-row !important; } /*.oda_report .presentation-disabled { display: table-row !important; }*/ .bordered-cell { border: 1px solid #f0f0f0; } .totalTableStyle { width: 100%; border: 0px solid #e8e8e8; border-collapse: inherit; border-spacing: 6px; } .totalTableStyle .th { background-color: #e8e8e8; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #409399; border-right: 1px solid #409399; text-align: center; } .totalTableStyle td { line-height: 18px; border-bottom: 1px solid #409399; border-right: 1px solid #409399; padding: 0 10px; } .totalTableStyle td.none { background-color: white; border: 0 none; } .report-lang-header, .has-not-datarow { display: none !important; } .underline { text-decoration: underline; } .bold { font-weight: bold; } .font12 { font-size: 12px !important; } .font14 { font-size: 14px !important; } .font16 { font-size: 16px !important; } .txtGreen { color: #409399 !important; } .txtWhite { color: #ffffff !important; } .txtLeft { text-align: left !important; } .txtRight { text-align: right !important; } .txtCenter { text-align: center !important; } .bgLightgray { background-color: #d3d3d3 !important; } .pd10 { padding: 10px !important; } .pd5 { padding: 5px !important; } .pdB10 { padding-bottom: 5px !important; } .pdB10 { padding-bottom: 10px !important; } .pdTB10 { padding: 10px 0px !important; } /* top=10 bottom=10 */ .pdTB20 { padding: 20px 0px !important; } .m10 { margin: 10px !important; } .m5 { margin: 5px !important; } .mB10 { margin-bottom: 10px !important; } .mB20 { margin-bottom: 20px !important; } .mTB10 { margin: 10px 0px !important; } /* top=10 bottom=10 */ .mTB20 { margin: 20px 0px !important; } .borderBottom { border-bottom: 1px solid gray !important; } .table-bordered { border: 1px solid #ddd; border-spacing: 0; border-collapse: collapse; max-width: 60%; min-width: 10%; } .table-bordered tr td { border: 1px solid #ddd; } .oda_report .financial-table tbody:nth-child(2) .abstract-row td:last-child, .oda_report .taxonomy-field-name-cell .gwt-Label, .oda_report .taxonomy-context-cell { display: none; } /* 61000X report issues */ table.financial-table.tbl_general_role_610000 .taxonomy-field-title, table.financial-table.tbl_holding_role_610000 .taxonomy-field-title { width: 90px; min-width: 90px; } table.tbl_general_role_610000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, table.tbl_general_role_610000 .taxonomy-footnote-cell div, table.tbl_general_role_610000 .taxonomy-label-field, table.tbl_general_role_610000 .taxonomy-dimensional-header-cell .gwt-Label, table.tbl_general_role_610000 .multi-language-content, table.tbl_holding_role_610000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, table.tbl_holding_role_610000 .taxonomy-footnote-cell div, table.tbl_holding_role_610000 .taxonomy-label-field, table.tbl_holding_role_610000 .taxonomy-dimensional-header-cell .gwt-Label, table.tbl_holding_role_610000 .multi-language-content { font-size: 7px !important; } .tbl_general_role_610000 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_610001 .taxonomy-title-panel .gwt-Label, .tbl_general_role_610003 .taxonomy-title-panel .gwt-Label { width: 150px; } .tbl_general_role_610000 .taxonomy-field-name, .tbl_general_role_610000 .taxonomy-title-panel tbody tr td:nth-last-child(1), .tbl_general_role_610000 .taxonomy-title-panel tbody tr td:nth-last-child(2), .tbl_general_role_610000 .taxonomy-title-panel tbody tr td:nth-last-child(3) { display: none; } p.MsoNormal { margin-left: 0px !important; text-align: justify; max-width: 98%; font-size: 13px !important; } p.MsoNormal * { font-size: 13px !important; } .hidden { display: none !important; } /* some pdf fixes */ .oda_report .text-block-value { padding: 10px 3px 10px 5px; font-size: 12px; text-align: justify; } .oda_report .taxonomy-context-value-summernote { height: 125px; } .oda_report .abstract-row .taxonomy-table-black-cell:nth-last-child(1), .oda_report .financial-table tbody:nth-child(2) .abstract-row td:last-child, .oda_report .taxonomy-field-name-cell .gwt-Label, .oda_report .taxonomy-context-cell, .oda_report .financial-table .taxonomy-title-panel tbody tr td:nth-last-child(1), .oda_report .financial-table .taxonomy-title-panel tbody tr td:nth-last-child(2), .oda_report .financial-table .taxonomy-title-panel tbody tr td:nth-last-child(3) { display: none; } .empty-row td { height: 0px; } .empty-row .taxonomy-field-name, .empty-row .taxonomy-title-panel, .empty-row input { display: none; } .tbl_general_role_610000 .space, .tbl_holding_role_610000 .space { max-width: 3px; } Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi 2025 YILI OLAĞA GENEL KURULU HAKKINDA Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2025 Karar Tarihi 08.09.2026 Genel Kurul Tarihi 05.10.2026 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.10.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BEYKOZ Adres KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7 Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 6 - 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması 7 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 8 - 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması 9 - NEVA CAPİTAL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Neva Capital") 'in %51 oranındaki paylarının satın alınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10 - NEVA PRESTİJ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin %51 oranındaki hisselerinin alımına yönelik Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi. 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 13 - Şirket sermayesinin 140.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 190.000.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. 'ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 14 - Dilek, temenniler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Sermaye Artırımı/Azaltımı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 BİRKO SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 2 BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf - İlan Metni EK: 3 BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 BİRKO 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Şirket Yönetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş; 1. Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 05.10.2026 günü saat 14:00 'da KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO : 5/7 BEYKOZ / İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına, 3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, Katılanların oy birliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.