Binance'nin Fransa birimi illegal şekilde dijital varlık hizmeti sunduğu iddiasıyla yerel otoriteler tarafından soruşturuluyor

Binance'in Fransa birimine, yerel otoriteler tarafından "illegal" şekilde dijital varlık hizmeti sunulması ve "ağırlaştırılmış para aklama eylemleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığı doğrulandı.

CoinDesk'in haberine göre Paris başsavcılığının, Binance'ye yönelik suçlamalarından biri dijital varlık hizmeti sağlayıcısı olarak illegal faaliyet yürütmek ve diğer suçlama ise, "kâr elde eden suç failleri tarafından gerçekleştirilen yatırım operasyonlarıyla rekabet, gizleme, dönüştürme eylemleriyle ağırlaştırılmış para aklama eylemlerine ilişkin " olduğu belirtildib belirtti. Binance, Fransız finansal düzenleyici tarafından dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak kayıtlı bir kuruluş.

Paris başsavcılığı, 2022 Şubat ayında Paris'in özel interregionel yargı yetkisince (JIRS) yürütülen Binance soruşturmasının hükümetin mali suçlarla mücadele birimi olan SEJF'ye yönlendirildiğini doğruladı. Paris başsavcılığı, "arama sırasında toplanan belge ve bilgisayar unsurlarının derinlemesine incelenmesi gerekecek" dedi.

Bu haberler, Binance'in Hollanda'dan ayrıldığını duyurmasının ardından ortaya çıktı. Şirket, ülkenin anti-para aklama (AML) yönergelerini karşılayan bir lisans elde edememesi nedeniyle Kıbrıs Menkul Kıymetler Düzenleyici Kurumu'ndan kaydını sonlandırmak için başvuruda bulunduğunu da belirtti ve "AB'deki daha az düzenlenmiş kuruluşa odaklanma" çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Binance, 2022 Mayıs ayında Fransa'da piyasaları düzenleyen AMF'den düzenleyici onayını almıştı. Geçen yılın Paris Blockchain Haftası'nda şirketin CEO'su Changpeng Zhao, şehrin "muhtemelen Avrupa ve dünyanın daha büyük kısmı için kripto finansal merkezi olduğunu" söylemişti. Şirket ayrıca Fransız kripto ekosistemini büyütmek için yerel bir kar amacı gütmeyen kuruluşla bir ortaklık yoluyla 116 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını daha önce açıklamıştı.

Bu arada, Avrupa Birliği, yeni kabul edilen Kripto Varlıklar Piyasaları (MiCA) çerçevesi altında kripto firmalarını ülkeye gelip faaliyet göstermeye çağırmıştı.